會(huì)議地點(diǎn)

     公司會(huì)議室

評(píng)審時(shí)間

  2022年2月22日

參加人員

 各部門(mén)經(jīng)理、主管、具體見(jiàn)簽到表

一、評(píng)審的目的

    評(píng)價(jià)IATF16949 2016 管理體系的有效性、適宜性、充分性，并提出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變

    更的需求.

二、評(píng)審的范圍

    IATF16949 2016 管理體系涉及產(chǎn)品和服務(wù)的所有過(guò)程.

三、評(píng)審的依據(jù)

1、 IATF16949 2016 管理體系要求、法律法規(guī)的要求、顧客的特殊要求及相關(guān)方的要

    求和期望.

2、公司的手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)范等體系文件

3、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)指標(biāo).

以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況

上次管理評(píng)審結(jié)果(ISO9001)有2項(xiàng)需要改進(jìn)，改善措施已實(shí)施，經(jīng)后期的驗(yàn)證，效果有效.

符合要求

與質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)/外部因素的變化

從管理體系運(yùn)行以來(lái)，內(nèi)/外部因素已經(jīng)識(shí)別，擬定了應(yīng)對(duì)措施，并定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，應(yīng)對(duì)有效，具體參見(jiàn)‘內(nèi)外部因素識(shí)別分析及監(jiān)視評(píng)審表’

   符合要求

風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性和變化

公司已識(shí)別了質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)的控制措施；控制措施的效果評(píng)價(jià)結(jié)果有效，風(fēng)險(xiǎn)可控；具體參見(jiàn)‘過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析表’

   符合要求

質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度與對(duì)策

公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)的目標(biāo)定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)程度整體較好，無(wú)未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，后續(xù)存在應(yīng)進(jìn)行了原因分析和對(duì)策，具體參見(jiàn)‘年度過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表’

符合要求

顧客滿意度及有關(guān)相關(guān)方的反饋

每年由業(yè)務(wù)部對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查并形成客戶滿意度調(diào)查報(bào)告，2017年度滿意度達(dá)92.2分，公司產(chǎn)品、服務(wù)符合客戶和相關(guān)方的要求，無(wú)重大質(zhì)量事故和異常反饋，客戶認(rèn)可度較高，具體參見(jiàn)‘客戶滿意度調(diào)查表’&‘相關(guān)方及其要求信息識(shí)別分析和監(jiān)視評(píng)審表’

符合要求

過(guò)程績(jī)效及產(chǎn)品和服務(wù)符合性情況

過(guò)程合格率和報(bào)廢率均受處于受控制水平，產(chǎn)品符合客戶的圖紙和法律法規(guī)要求；具體的過(guò)程數(shù)據(jù)詳見(jiàn)品質(zhì)部的管理評(píng)審報(bào)告

符合要求

不合格與糾正措施

日常工作中產(chǎn)生的較大的異常/不合格品，均按‘不合格品管制程序’和‘糾正預(yù)防管制程序’的規(guī)定執(zhí)行并開(kāi)具‘異常單’，通過(guò)糾正預(yù)防措施的實(shí)施，改進(jìn)和提高現(xiàn)場(chǎng)管理能力；外部汽車相關(guān)產(chǎn)品暫無(wú)重大客訴，其它產(chǎn)品會(huì)按照8D要求回復(fù)和改善.

   符合要求

監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果

公司品質(zhì)部定期收集各部門(mén)的績(jī)效數(shù)據(jù)，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)部門(mén)需提交原因分析和對(duì)策；品質(zhì)部跟進(jìn)改善措施執(zhí)行和驗(yàn)證直至關(guān)閉；詳見(jiàn)2017年度過(guò)程指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表.

  符合要求

審核的結(jié)果

公司以6月23日-6月24日進(jìn)行了體系內(nèi)審，覆蓋了IATF16949 2016 管理體系涉及的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程、本次審核共開(kāi)出一般不符合項(xiàng)5項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，開(kāi)具CAR給責(zé)任部門(mén)整改，不符合項(xiàng)改善措施經(jīng)審核員驗(yàn)證合格并關(guān)閉，具體參見(jiàn)內(nèi)審報(bào)告.

  符合要求

資源的充分性

公司目前的人力資源基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施也能滿足公司產(chǎn)能需求；通過(guò)現(xiàn)有的人力、物力就能實(shí)現(xiàn)過(guò)程目標(biāo)，說(shuō)明目前的資源配置是充分有效的；2018下半年將根據(jù)新增訂單的狀況；新增部分生產(chǎn)設(shè)備和配備部分研發(fā)、生產(chǎn)人員.

  符合要求

不良質(zhì)量成本

每月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，不良成本

＜0.5%控制在有效范圍內(nèi)，具體參見(jiàn)‘質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表’

   符合要求

過(guò)程有效性

通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和過(guò)程運(yùn)行指標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果看出，過(guò)程運(yùn)行是有效的

   符合要求

過(guò)程效率

充電機(jī)與DC/DC一體機(jī)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵尺寸過(guò)程能力指數(shù)Ppk＞1.67，通過(guò)現(xiàn)有的人力、物力可以實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的目標(biāo)，說(shuō)明過(guò)程效率符合預(yù)期

   符合要求

產(chǎn)品一致性

對(duì)所有要求（顧客的、相關(guān)法律法規(guī)的、公司的）的符合性進(jìn)行監(jiān)控均符合要求；詳見(jiàn)客戶客戶的特殊特性

   符合要求

工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃，確保制造可行性

對(duì)充電機(jī)與DC/DC一體機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行了制造可行性分析，生產(chǎn)設(shè)備、工裝檢具等都進(jìn)行了評(píng)估，具體參見(jiàn)APQP之‘設(shè)備工裝量具試驗(yàn)設(shè)備檢查表’

   符合要求

預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃&保修績(jī)效

公司的設(shè)備（包括工裝/量具）均進(jìn)行點(diǎn)檢與維護(hù)，設(shè)備做到一、二、三級(jí)保養(yǎng)，設(shè)備保養(yǎng)率完成率100%

符合要求

顧客記分卡的評(píng)審

客戶對(duì)我們充電機(jī)交付評(píng)價(jià)為96分（A級(jí)），收集改進(jìn)信息，制定改進(jìn)方 案，提升滿足客戶要求的能力.

符合要求

通過(guò) FMEA 對(duì)潛在的失效模式分析

新產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段和試產(chǎn)階段都進(jìn)行了FMEA分析，查找原因并制定相應(yīng)措施進(jìn)行控制，把風(fēng)險(xiǎn)降至最低.

符合要求

實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全和環(huán)境的影響

公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生的問(wèn)題采取8D或5W1H進(jìn)行分析并采取相應(yīng)措施進(jìn)行糾正預(yù)防，對(duì)安全和環(huán)境的影響進(jìn)行FMEA分析及風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析，并采取相應(yīng)的措施消除風(fēng)險(xiǎn)或安全風(fēng)險(xiǎn)具體參見(jiàn)‘FMEA分析報(bào)告’及‘風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)報(bào)告’

符合要求

管理評(píng)審輸出

1、改進(jìn)機(jī)會(huì)

1） 普通員工進(jìn)廠和中層干部進(jìn)廠審批權(quán)應(yīng)重新討論、落實(shí)。員工考勤和對(duì)普通員工的考評(píng)應(yīng)落實(shí)到各部門(mén)，不應(yīng)該讓行政部一個(gè)部門(mén)考核。

2） 供方的選擇應(yīng)按質(zhì)量交付執(zhí)行，不能一個(gè)部門(mén)決定。有一些沒(méi)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商也是供方，應(yīng)該有規(guī)定。

3）工藝流程和工藝的改進(jìn)、以及輔料選配應(yīng)規(guī)定具體的責(zé)任部門(mén)。設(shè)備的更換和改進(jìn)也要有具體部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。生產(chǎn)環(huán)境改善、監(jiān)督具體由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)。

4） 產(chǎn)品退貨應(yīng)規(guī)定流程和具體負(fù)責(zé)單位。

5）質(zhì)量信息反饋的流程已予以規(guī)定，不能隱瞞不上報(bào)。

管理評(píng)審結(jié)論

1、生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程，各部門(mén)能夠按照體系要求對(duì)各

   過(guò)程進(jìn)行有效控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行

   的體系能夠體現(xiàn)到公司的發(fā)展規(guī)模、人員素質(zhì)、產(chǎn)品的

   性質(zhì)，與公司業(yè)務(wù)是相匹配的； 

2、自新版體系運(yùn)行以來(lái)，未發(fā)生顧客和相關(guān)方的

   投訴和抱怨，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求.

3、公司的質(zhì)量運(yùn)行體系符合IATF16949 2016 管理體系新

   版標(biāo)準(zhǔn)的要求，體系的建立是充分的、適宜的、有效的

   并具備持續(xù)改進(jìn)的能力；